یکی از نقاط تمایز پرونده‌های بانکی و پولی، لزوم تنظیم شکوائیه یا دفاعیه‌ تخصصی است. وکیل جرایم بانکی و پولی باید قادر باشد بر اساس نوع جرم، مستندات کافی، تحلیل اسناد حسابداری و شبکه انتقال وجوه، لایحه‌ای محکم و علمی بنویسد.

بطور کلی وکیل جرایم بانکی و پولی حرفه ای، باید نفش بارز خود را در همه مراحل از جمله تدوین لوایح، مستندسازی، تعامل با مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی یا سازمان بازرسی، حضور فعال در جلسات کارشناسی و دفاع مؤثر در دادگاه و… بر عهده گیرد. در بسیاری موارد، پیگیری پرونده مستلزم مذاکره با ضابطان قضایی، تحلیل صورت‌های مالی، ارائه اسناد اصل و کپی‌شده و پرداختن به جزئیات فنی است.

علاوه بر این، وکیل موظف است خواسته‌های موکل را به زبان قانون و در بستر اسناد، به رخ قاضی و دادستان بکشد و حتی در صورت لزوم پیگیر اعتراض به رأی صادره در مراجع بالاتر باشد.

انتخاب بندهای دقیق قانون، ارجاع به مواد مشخص مقررات بانکی و بیان واقعیات مالی به زبان حقوقی، شانس موفقیت را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.