جرائم ارز دیجیتال و تأثیر آن بر حوزه کریپتو
گزارش ۲۰۲۵ چینالیسس درباره رشد فزاینده جرایم ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴
جرائم ارز دیجیتال و تأثیر آن بر حوزه کریپتو: گزارش جامع چینالیسس Chainalysis در سال ۲۰۲۵، به بررسی نقش ارزهای دیجیتال در جرایم سازمان‌یافته می‌پردازد و از ساختارهای پیشرفته‌ای پرده برمی‌دارد که برای انجام پول‌شویی، تأمین مالی غیرقانونی، و فرار از تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
همچنین بنگرید: بهترین وکیل ارز دیجیتال
این گزارش، سال ۲۰۲۴ را به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی در افزایش فعالیت شبکه‌های قدرتمند از جمله گروه‌های باج‌افزاری، صرافی‌های فاقد پروتکل شناخت مشتری یا همان KYC، و نهادهای دولتی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی معرفی کرده است.
شبکه‌های جرائم ارز دیجیتال و تأمین مالی غیرقانونی
در سال ۲۰۲۴، ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار اصلی در شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته مورد استفاده قرار گرفتند. این ارزها به‌طور گسترده برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، به‌ویژه در حوزه‌های سایبری و نظامی، به کار گرفته شدند. کشورهایی مانند روسیه و ایران به‌ویژه از این تکنولوژی برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی و تقویت ساختارهای جرائم ارز دیجیتال خود بهره بردند.
ارزهای دیجیتال به این گروه‌ها اجازه دادند تا بدون شفافیت و نظارت بین‌المللی، معاملات خود را انجام دهند و منابع مالی لازم برای عملیات‌های غیرقانونی خود را تأمین کنند. این روند نشان‌دهندۀ تغییرات عمده در دنیای جرائم ارز دیجیتال است که با استفاده از ابزارهای دیجیتال، امکان فعالیت‌های پیچیده و فرامرزی را فراهم کرده است.
افزایش جریان‌های مالی غیرقانونی در حوزه‌های تحت تحریم
در سال ۲۰۲۴، حوزه‌های قضایی تحت تحریم به‌طور قابل توجهی از ارزهای دیجیتال برای جبران محدودیت‌های مالی و اقتصادی خود استفاده کردند. مجموعاً ۱۵.۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال وارد این حوزه‌ها شد که ۳۹ درصد از کل تراکنش‌های غیرقانونی رمزارزها را در این سال تشکیل می‌دهد. این روند نشان‌دهندۀ وابستگی شدید کشورهای تحت تحریم به ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است.
همچنین بخوانید: معرفی و مقایسه صرافی های معروف ایرانی ارز دیجیتال
در ایران، صرافی‌های متمرکز شاهد افزایش حجم معاملات رمزارزی بودند، که بخشی از آن به تلاش برای فرار سرمایه و دور زدن تحریم‌ها اختصاص داشت. این افزایش فعالیت‌ها نشان می‌دهد که چگونه ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی در این کشور به کار گرفته می‌شوند.
دراین‌باره حتماً بخوانید:
دور زدن تحریم با ارز دیجیتال توسط ایران و روسیه در گزارش ۲۰۲۵ چینالیسس
در روسیه نیز، نهادهای دولتی به‌ویژه توسعه‌دهندگان پهپادهایی همانند KB Vostok، از ارزهای دیجیتال برای حفظ زنجیرۀ تأمین تجهیزات نظامی خود استفاده کردند. این کشور با استفاده از رمزارزها توانست تأمین مالی تجهیزات نظامی را در حالی که تحت تحریم قرار داشت، ادامه دهد. این اقدامات نشان‌دهندۀ اهمیت فزایندۀ ارزهای دیجیتال در تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی در کشورهایی تحت تحریم است.
صرافی‌های فاقد KYC و پول‌شویی سازمان‌یافته
صرافی‌های بدون پروتکل شناخت مشتری (KYC) همچنان بستر اصلی جرائم ارز دیجیتال در اکوسیستم کریپتو هستند. عملیات‌های گسترده‌ای برای توقیف این پلتفرم‌ها انجام شد که نشان‌دهندۀ اهمیت آن‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی است.
نمونه‌های برجسته:
- Operation Final Exchange: پلیس آلمان در سپتامبر ۲۰۲۴، زیرساخت ۴۷ صرافی روسی‌زبان بدون KYC را توقیف کرد. این صرافی‌ها تسهیلاتی برای پرداخت‌های باج‌افزار، تراکنش‌های دارک‌نت، و پول‌شویی فراهم کرده بودند.
- صرافی PM۲BTC: این صرافی، ۱ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را پردازش کرد و نقش مهمی در پول‌شویی مرتبط با سندیکاهای جرائم ارز دیجیتال به‌صورت سازمان‌یافته داشت.
- مشکل اصلی: علیرغم اختلال در فعالیت برخی صرافی‌ها، برندهای جدید بدون KYC همچنان راه‌اندازی می‌شوند، که نشان‌دهندۀ پویایی اکوسیستم جرائم ارز دیجیتال سازمان‌یافته است.
باج‌افزارها: تأثیرات جهانی و نقش ارز دیجیتال
گروه‌های باج‌افزاری به‌ویژه Ryuk در سال ۲۰۲۴ توسط شبکه‌های پول‌شویی روسی پشتیبانی شدند. گزارش نشان می‌دهد که Smart و TGR، دو شبکۀ پول‌شویی فعال، مستقیماً تأمین مالی فعالیت‌های باج‌افزاری و جاسوسی سایبری را تسهیل می‌کردند.
جزئیات عملیات Destabilise
- در دسامبر ۲۰۲۴، تعداد ۸۴ نفر بازداشت شدند و بیش از ۲۰ میلیون یورو وجه نقد و ارز دیجیتال ضبط شد.
- کیف‌پول‌های ارز دیجیتال مرتبط با اعضای شبکه شناسایی و تحریم شدند که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار وجوه غیرقانونی را پردازش کرده بودند.
دور زدن تحریم‌ها: ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار اصلی
ایالات متحده و متحدان غربی در سال ۲۰۲۴، تلاش‌های خود را برای متوقف کردن فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها از طریق ارز دیجیتال افزایش دادند. این اقدامات شامل تحریم نهادها و اشخاص مرتبط با شبکه‌های تأمین مالی غیرقانونی بود.
مورد KB Vostok
OFAC، این توسعه‌دهندۀ پهپاد روسی را به‌دلیل استفاده از رمزارز برای تأمین مالی زنجیرۀ تأمین نظامی تحریم کرد. فعالیت‌های این شرکت شامل درخواست کمک مالی رمزارزی بوده است که امکان فروش تجهیزات نظامی را نیز فراهم می‌ساخت.
مورد Cryptex
صرافی Cryptex در روسیه، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۵.۸۸ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی پردازش کرد. این صرافی، مرکزی برای پول‌شویی وجوه مرتبط با بازارهای دارک‌نت، باج‌افزارها، و فروشگاه‌های کلاهبرداری بود.
نقش هوش مصنوعی و ابزارهای پیشرفته در جرائم ارز دیجیتال
در سال ۲۰۲۴، هوش مصنوعی و ابزارهای پیشرفته نقشی حیاتی در گسترش و پیشرفته‌تر شدن فعالیت‌های گروه‌های جرائم ارز دیجیتال ایفا کردند. این گروه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توانستند عملیات خود را در مقیاسی بزرگ‌تر و با سرعتی بالاتر اجرا کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بازار ارزهای دیجیتال که نظارت بر آن‌ها دشوارتر است.
همچنین بخوانید: افزایش پیچیدگی حملات باج افزاری با رمزارزها در سال ۲۰۲۵
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در این زمینه، استفاده از ربات‌های معاملاتی بود. این ربات‌ها برای اجرای معاملات ساختگی، دستکاری قیمت‌ها و فریب کاربران در بازارهای رمزارز به‌کار گرفته شدند. هدف از این اقدامات، ایجاد حجم مصنوعی معامله و تأثیرگذاری بر رفتار دیگر کاربران برای کسب سود بیشتر از نوسانات غیرواقعی بازار بود. این تکنیک‌ها نه‌تنها فضای بازار را ناسالم‌تر کردند، بلکه شناسایی و پیگیری منابع مالی غیرقانونی را برای نهادهای نظارتی دشوارتر ساختند.
همچنین بخوانید: دستکاری در بازارهای رمزارزی در سال ۲۰۲۴
از سوی دیگر، استفاده از پلتفرم‌های شستشوی وجوه همانند تورنادوکش (Tornado Cash) افزایش یافت. با وجود تلاش‌های گسترده از سوی نهادهای بین‌المللی برای مسدودسازی و توقیف این نوع سرویس‌ها، میکسرهایی از این دست همچنان به‌عنوان ابزارهای اصلی برای پنهان‌سازی منشأ وجوه و انتقال پول‌های غیرقانونی بین کیف‌پول‌های ناشناس به کار می‌روند. این ابزارها با ترکیب تراکنش‌ها و مخفی‌سازی مسیرهای مالی، شفافیت را از بین برده و پیگیری فعالیت‌های مجرمانه را دشوارتر می‌سازند.
همچنین بخوانید: نحوه پیگیری و شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال
ترکیب قدرت هوش مصنوعی با ابزارهای رمزنگاری‌شده، چشم‌اندازی خطرناک از آیندۀ جرایم دیجیتال ترسیم می‌کند؛ جایی که فناوری‌های نوین نه‌تنها فرصت، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت سایبری و مالی جهان به‌شمار می‌روند.
پلتفرم‌های غیرمتمرکز و چالش‌های نظارتی
علیرغم تحریم‌ها و اقدامات قانونی، پلتفرم‌های غیرمتمرکز همچنان به‌عنوان بسترهای اصلی جرائم ارز دیجیتال در فضای کریپتو فعال باقی مانده‌اند. در این مورد می‌توان تورنادوکش را مثال زد. این میکسر، پس از تحریم OFAC و اقدامات قانونی علیه توسعه‌دهندگانش، با قدرت به فعالیت ادامه داد. ۴۵۵ میلیون دلار شستشوی وجوه دزدیده‌شده؛ عمدتاً مرتبط با گروه لازاروس کرۀ شمالی که علیرغم بازداشت و محکومیت بنیان‌گذاران اصلی، زیرساخت پلتفرم دست‌نخورده باقی مانده است.
نتیجه‌گیری
سال ۲۰۲۴ نقطۀ عطفی در جرائم ارز دیجیتال بود. ابزارهای پیشرفته، پلتفرم‌های غیرمتمرکز، و استفادۀ گسترده از ارزهای دیجیتال امکان فعالیت‌های فراگیر در سطح جهانی را برای شبکه‌های جرائم ارز دیجیتال فراهم کردند.
همچنین بخوانید: رشد جرایم ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴
گزارش چینالیسس Chainalysis بر ضرورت همکاری بین‌المللی، قوانین سخت‌گیرانه‌تر، و استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته برای محدود کردن این فعالیت‌ها تأکید دارد. تنها از طریق رویکردی جامع می‌توان تهدیدهای موجود در اکوسیستم کریپتو را به‌طور مؤثر کاهش داد و امنیت مالی جهانی را تضمین کرد.
