تقاضای مشاوره

رد کردن لینک ها

حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی

حساب اجاره ای 

یکی از شیوه های مجرمین برای مصون ماندن از قانون و مجازات استفاده از پوشش به منظور پنهان کردن هویت واقعی خود می باشد .

بررسی جرائم نشان می دهد اشخاص مجرم هیچ علاقه ای به روشن شدن هویت واقعی خود نداشته و از این امر بسیار هراس دارند

چرا که این موضوع سبب شناسایی آنها و منجر به دستگیری شان خواهد شد.

در خصوص جرائم مالی که رد یابی پلیس و یا اداره مالیات بر اساس شماره حسابهای بانکی شخص صورت میگیرد

آنچه که برای مجرمین اهمیت دارد عدم وجود هر گونه رد پا از حسابهای بانکی ایشان بمنظور عدم شناسایی توسط پلیس یا اداره مالیات است .

فرار مالیاتی

در این رابطه اشخاص کلاهبردار و یا کسانی که قصد فرار مالیاتی را دارند تلاش می کنند

که نقل و انتقال مالی آنها توسط اشخاص ثالث صورت گیرد

تا بدینوسیله بتوانند از شناسایی شدن توسط پلیس یا سازمان امور مالیاتی در امان باشند.

بر همین اساس طی چند سال گذشته تقاضاهای گسترده ای از سوی مجرمین برای اجاره حسابهای بانکی تحت عناوین مختلف مطرح گردیده

و همین امر به دلیل ناآگاهی فرد قربانی منجر به ورود خسارات جبران ناپذیر و در بسیاری از موارد زندان برای شخص قربانی گردیده است.

 

بایننس چیست و چگونه امنیت حساب خود در binanceرا تقویت کنیم … بیشتر بخوانید

 

حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی
حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی

شگرد مجرمین برای اغفال اشخاص :

مجرمین برای اغفال شخص قربانی و در اختیار گرفتن حساب وی روشهای مختلفی را بکار می بندند

بعنوان نمونه

در یکی از پرونده هایی که با آن مواجه بودم شخص از طریق اکانت تلگرام قربانی را ترغیب کرده بود که حساب شما برای خرید و فروش لوازم آرایشی مورد استفاده قرار میگیرد

و ماهیانه مبلغی برای این کار به حسابتان واریز میگردد

حال آنکه پس از اینکه حساب فرد قربانی مسدود شد

مشخص گردید از حساب نامبرده برای پولشویی استفاده شده و این حساب در سایتهای قمار مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

برای آشنایی با جرم پولشویی اینجا را کلیک کنید.


مطالعه بیشتر

بررسی رابطه بانکداری الکترونیکی و پولشویی | وکیل سایبری

بازی کلش آو کلنز: ابزار نوین پولشویی برای تبهکاران | وکیل سایبری

اجاره کارت عابر بانک شیوه سایت های قمار و شرط بندی


 

در زمانی که شخص ترغیب به در اختیار قرار دادن حساب بانکی خود به فرد مجرم میگردد

شخص مجرم قربانی را مجبور به ارائه کلیه اطلاعات حساب خود و حتی تغییر شماره موبایل پیامک حساب به یک شماره دیگر کرده و عملا کنترل کامل حساب بانکی را در اختیار می گیرد .

توجه داشته باشید

اجاره حساب بانکی لزوما نیاز به تحویل کارت عابر بانک شما به شخص مجرم نداشته

بلکه با فعال کردن اینترنت بانک حساب عملا تمامی دسترسی های لازم به حساب در اختیار مجرم است

و هیچگونه کنترلی از سوی قربانی بر حساب وجود ندارد.

در روش دیگر

شخص قربانی را با این عنوان که در کار خرید و فروش رمز ارز مشارکت خواهید کرد اغفال کرده

و ضمن در اختیار گرفتن حساب بانکی وی کلیه پولهای ناشی از عملیات کلاهبرداری فیشینگ را به حساب وی واریز

و از آنجا به حسابهای مد نظر خود منتقل نموده بودند .

در این حالت نیز شخص قربانی به دلیل اینکه حسابش مورد استفاده برای جرم پولشویی قرار گرفته بود

\توسط مقامات قضایی احضار و بعنوان متهم جلب گردیده بود.

 

برای آشنایی با جرم فیشینگ اینجا را کلیک کنید .

 

مطالعه بیشتر

رفع مسدودی حساب به صورت غیر حضوری

نمونه درخواست رفع مسدودی حساب بانکی

وکیل دادگستری شکایت خالی شدن حساب

 

 

حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی
حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی

چه سو استفاده هایی از حساب بانکی صورت می گیرد؟

اطلاعات حساب بانکی اطلاعات محرمانه و خصوصی شما هستند

توجه داشته باشید

در اختیار قراردادن این اطلاعات به دیگران میتواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

مواردی که میتواند شما را در این موضوع دچار مخاطره کند دو دسته هستند:

1- سو استفاده های مجرمانه


2- سو استفاده های مالیاتی


در زیر به تشریح هر کدام از این موارد می پردازیم:

1- سو استفاده های مجرمانه:

در این حالت شخصی که حسابش را به دیگری واگذار کرده

اعم از اینکه بابت این واگذاری مبلغی را دریافت کرده باشد یا خیر

میتواند در معرض اتهاماتی نظیر کلاهبرداری و پولشویی قرار گیرد .

چرا که در این حالت شخص مجرم با نفوذ در حسابهای بانکی دیگران

مبالغ موجود در آن حسابها را به حساب اجاره ای واریز کرده و از آن طریق پول کثیف به دست آمده را با روشهای مختلف خرج نموده است .

در این حالت رد زنی پلیس برای پیگیری مسیر حرکت پول برداشت شده در اولین قدم به شخص قربانی حساب اجاره ای منجر می گردد

و این شخص است که باید در خصوص اینکه به چه دلیل پولهای برداشت شده به حساب وی واریز گردیده توضیح دهد.

دقت داشته باشید

کسانی که اقدام به برقراری ارتباط با شما برای اجاره کارتهای بانکی تان می کنند

معمولا آنقدر زیرک هستند که هیچ رد پایی از خود بر جای نمی گذارند .

فلذا در زمانی که شما بعنوان یکی از کسانی که پولهای سرقت شده به حسابتان واریز گردیده هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا که خود نیز قربانی بوده اید ندارید .

چرا که اغلب این اشخاص از اکانتهای تلگرامی استفاده میکنند

و پس از قربانی کردن شما به راحتی با یک کلیک تمامی چت های صورت گرفته را به صورت دو طرفه حذف میکنند

و یا در واتساپ با استفاده از شماره های مجازی یا تلفنهایی که به نام اشخاص دیگران فعال است با شما ارتباط می گیرند.

حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی
حساب اجاره ای و مجازات اجاره کارت بانکی

2- سو استفاده های مالیاتی:

از چند سال قبل سازمان امور مالیاتی برنامه ریزی گسترده ای را برای رصد حسابهای بانکی اشخاص صورت داده که بتواند از هرگونه فرار مالیاتی جلوگیری نماید .

در خوشبینانه ترین حالت

ممکن است شما گرفتار یک عملیات مجرمانه نشده باشید.

لیکن اشخاصی که بنا به موقعیت شغلی شان تراکنشهای بانکی زیادی را دارند اقدام به سو استفاده از حساب شما برای فرار از پرداخت مالیات نمایند.

برخی شاغلین صنوفی مثل صرافی ها، طلافروشی ها و بازرگانان مبالغ زیادی در حسابشان جابجا می شود

که هیچ علاقه ای به رصد این مبالغ توسط سازمان امور مالیاتی ندارند.

لذا همواره به دنبال استفاده از حساب کارگران یا کارمندان خود و یا اشخاص غریبه برای پنهان نگه داشتن تراکنشهای مالی خود هستند.

چنانچه حساب بانکی شما مورد استفاده این اشخاص قرار گیرد

در بهترین حالت در مقابل سازمان امور مالیاتی مسئول می باشید

به گونه ای که به یکباره با اخطاریه مالیاتی مواجه می شوید که مبلغ هنگفتی تحت عنوان مالیات بر درآمد را برایتان محاسبه کرده

و عدم پرداخت آن میتواند به ممنوع الخروجی شما و حتی توقیف و فروش اموالتان منجر گردد.

توجه داشته باشید

در مواردی که عملیات مجرمانه ای با استفاده از کارت بانکی شما صورت گرفته درد سرهای بیشتری را باید تجربه کنید مواردی چون مسدودی حساب بانکی، دستگیری، گذاشتن ضامن یا وثیقه تا زمان صدور حکم و در نهایت صدور حکم زندان و جزای نقدی .

اگر خیلی خوش شانس باشید شاید بتوانید با پرداخت وجوهی که به حسابتان واریز گردیده و اخذ رضایت شاکیان پرونده که معمولا تعداد آنها نیز کم نمی باشد از مجازات در امان بمانید.

با توجه به موارد فوق بنظر می رسد اجاره دادن کارت بانکی یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران تحت هر عنوانی به دردسرهای بعدی موضوع که ممکن است سالها شما را دچار بحران سازد نمی ارزد.

چنانچه قربانی اینگونه موارد گردیده اید برای مشاوره بیشتر با ما تماس بگیرید

 

نوشته های پیشین

روشهای هک اینستاگرام

ارز دیجیتال اتریوم

بلاک چین و مسائل امنیتی مربوط به آن

 

 

 

به این نوشته چه امتیازی میدهید
[Total: 0 Average: 0]

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
شروع گفتگو
به مشاوره نیاز دارید ؟
سلام
نیاز به مشاوره آنلاین دارید ؟
اگر نرم افزار واتس‌آپ ندارید لطفاً با شماره 09306734250 جهت مشاوره تماس بگیرید.