سرقت ارز دیجیتال در سال 2024: بررسی گزارش رسمی چینالیسس

طبق گزارش سال 2025 چینالیسسChainalysis ، سال 2024 شاهد رشدی چشمگیر در فعالیت‌های مرتبط با سرقت ارز دیجتال و بهره‌برداری از پلتفرم‌های بلاکچینی بود. هکرها و گروه‌های جرائم سایبری از نقاط ضعف امنیتی در صرافی‌های متمرکز (CEX)، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز دیفای (DeFi)، و ابزارهای مدیریتی بهره‌برداری کردند و خسارات مالی بزرگی را در سراسر جهان به بار آوردند.

حتماً بخوانید: بهترین وکیل متخصص ارز دیجیتال

این گزارش به روش‌ها و ابزارهای جدید مورد استفادۀ مجرمان و سارقان برای سرقت ارز دیجیتال، تأثیرات آن بر کاربران، و اقدامات لازم جهت کاهش ریسک و حفاظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران می‌پردازد.

رشد چشم‌گیر در حجم سرقت ارز دیجیتال در سال 2024

در سال 2024 میلادی، سرقت‌های رمزارزی به رکوردی جدید رسید و مجموعاً بیش از 3.8 میلیارد دلار ارز دیجیتال به دست هکرها و کلاهبرداران افتاد. میانگین ارز دیجیتال دزدیده‌شده در هر حادثه نشان‌دهندۀ افزایش پیچیدگی و مقیاس این حملات است.

افزایش چشمگیر این نوع جرایم نشان می‌دهد که مجرمان سایبری از روش‌های پیشرفته‌تری برای نفوذ به کیف‌پول‌های دیجیتال و پلتفرم‌های تبادل برای سرقت ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. بسیاری از این حملات با بهره‌گیری از ضعف‌های امنیتی در قراردادهای هوشمند یا فیشینگ پیچیده صورت گرفته‌اند.

دراین‌باره بیشتر بخوانید: رشد جرایم ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴

این روند زنگ خطری جدی برای کاربران و سرمایه‌گذاران است که نیاز به آگاهی بیشتر و استفاده از راهکارهای امنیتی قوی‌تر برای مقابله با سرقت ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

اهداف اصلی حملات یادشده چنین بوده است:

1. صرافی‌های متمرکز (CEX): این پلتفرم‌ها همچنان با حملات سایبری گسترده روبرو بودند.
2. پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi): بخش دیفای که تا حد زیادی مبتنی بر قراردادهای هوشمند است، یکی از اهداف اصلی مهاجمان برای سوءاستفاده‌های امنیتی بود.
3. پل‌های بلاکچینی: نزدیک به 1.3 میلیارد دلار از سرقت‌ها فقط از طریق آسیب‌پذیری‌های امنیتی در پل‌های بلاکچینی صورت گرفت، که نشان‌دهندۀ اهمیت امنیت در این زیرساخت‌هاست.

روش‌های پیشرفتۀ سرقت ارز دیجیتال

گروه‌های هکری از ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای برای دستیابی به منابع مالی استفاده کردند. برخی به ویژگی‌های سیستم‌های بلاکچینی همانند ناشناس بودن تکیه کردند تا رد پول‌های دزدیده‌شده را پنهان کنند.

ابزارها و تکنیک‌های کاربردی مجرمان و مهاجمان نیز چنین بوده است:

1. حملات فیشینگ: بسیاری از کاربران با کلیک روی لینک‌های جعلی و ورود به وبسایت‌های آلوده یا نصب ناخواستۀ بدافزارها، اطلاعات کیف پول خود را در اختیار مهاجمان قرار دادند.
2. حملات به قراردادهای هوشمند: هکرها از نقاط ضعف کدنویسی قراردادهای هوشمند بهره گرفتند و مقادیر زیادی رمزارز را به سرقت بردند.
3. استفاده از میکسرها: پلتفرم‌هایی نظیر تورنادوکش همچنان ابزاری محبوب برای پنهان کردن منشأ رمزارزهای مسروقه بودند و هستند.

مطالعات موردی برجسته

گزارش چینالیسس Chainalysis به برخی از موارد شاخص در سال 2024 پرداخته است:

• سرقت از پروژه‌های دیفای (DeFi).
• پل Ronin: نزدیک به 625 میلیون دلار رمزارز به‌دلیل ضعف‌های امنیتی در ماه ژوئیه به سرقت رفت.
• پروتکل Rekt Finance: مهاجمان با بهره‌برداری از یک نقص کدنویسی بیش از 280 میلیون دلار وجوه کاربران را به سرقت بردند.

هک صرافی‌ها و کیف پول‌ها برای سرقت ارز دیجیتال

صرافی‌های آسیایی: بزرگ‌ترین حمله برای سرقت ارز دیجیتال در ماه سپتامبر به یک صرافی آسیایی انجام شد که زیانی بالغ بر 400 میلیون دلار بر جای گذاشت.

همچنین بخوانید: افزایش پیچیدگی حملات باج افزاری با رمزارزها در سال ۲۰۲۵

کیف‌پول‌های داغ (Hot Wallets): ضعف در امنیت کیف‌پول‌های آنلاین و برخط متصل به اینترنت همواره هدفی آسان برای هکرها جهت انجام حمله و سرقت ارز دیجیتال بوده است.

تأثیرات اقتصادی و روانی بر قربانیان سرقت ارز دیجیتال

حجم انبوه سرقت ارز دیجیتال تأثیرات مستقیم اقتصادی بر سرمایه‌گذاران دارد. بسیاری از این قربانیان به‌دلیل تبلیغات بزرگ در فضای رمزارز، انتظار بازدهی بالا داشتند، اما با زیان‌های سنگین ناشی از سرقت ارز دیجیتال مواجه شدند. همچنین، عدم توانایی در بازیابی وجوه دزدیده‌شده در پی سرقت ارز دیجیتال، بر اعتماد عمومی نسبت به این صنعت نیز تأثیر بسیار منفی گذاشته است.

علاوه بر خسارات مالی، سرقت ارز دیجیتال تأثیرات روانی عمیقی بر قربانیان بر جای می‌گذارد. احساس ناامنی، اضطراب و بی‌اعتمادی نسبت به فناوری‌های نوین از جمله پیامدهای شایع سرقت ارز دیجیتال است. برخی از قربانیان پس از چنین رخدادهایی دچار افسردگی یا کاهش اعتماد به تصمیمات مالی خود می‌شوند. این موضوع به‌ویژه زمانی شدت می‌گیرد که فرد بخش بزرگی از پس‌انداز یا سرمایه‌های زندگیش را از دست داده باشد.

از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای حمایتی یا حقوقی مؤثر برای جبران خسارت مالی ناشی از سرقت ارز دیجیتال نیز بر شدت بحران روانی می‌افزاید. در بسیاری از کشورها، قوانین مشخصی برای پیگیری این نوع جرایم وجود ندارد یا روند رسیدگی بسیار کند است، که همین امر قربانیان را در وضعیت بلاتکلیفی نگه می‌دارد. بنابراین، لازم است در کنار ارتقای امنیت سایبری، برنامه‌های حمایتی برای قربانیان طراحی و اجرا شود.

اجتماع کاربران کریپتو: افزایش سرقت ارز دیجیتال باعث شد بسیاری از کاربران به صرافی‌های دارای اعتبار و پروتکل‌های ایمن‌تر روی آورند.

افزایش روند بازیابی رمزارزهای دزدیده‌شده

در سال 2024 میلادی، تلاش‌های جهانی برای مقابله با سرقت ارز دیجیتا و بازیابی وجوه مسروقه افزایش چشمگیری داشت. چینالیسس Chainalysis به همکاری با نهادهایی نظیر FBI، Europol، و Interpol اشاره کرده است که در بسیاری از موارد منجر به شناسایی کیف‌پول‌های مهاجمان و بازیابی رمزارزها شده است. موفقیت‌های قابل‌توجه شامل موارد ذیل بوده است:

• توقیف کیف‌پول‌های مرتبط با پل Ronin: بیش از 30 میلیون دلار رمزارز بازیابی شد.
• میکسر تورنادوکش: شناسایی تراکنش‌های مرتبط با گروه لازاروس از کرۀ شمالی و بازیابی بخشی از وجوه.

چالش‌های مبارزه با سرقت ارز دیجیتال

علی‌رغم پیشرفت‌هایی در فناوری و اجرای قانون، مبارزه با سرقت ارز دیجیتال همچنان با چالش‌های بزرگی روبرو است:

1. استفادۀ گسترده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز: این پلتفرم‌ها امکان ردیابی و توقیف مجرمان را دشوار می‌کنند.
2. ناشناس بودن هویت‌ها: یکی از ویژگی‌های اصلی بلاکچین، ناشناس بودن کاربران است که منجر به پیچیدگی در شناسایی مهاجمان می‌شود.
3. امکان پول‌شویی گسترده: بسیاری از سرقت‌ها با کمک صرافی‌های بدون KYC و میکسرهای رمزنگاری به موفقیت می‌رسند.

راه‌حل‌ها و پیشنهادات برای حفاظت بیشتر

برای کاهش خطرات مرتبط با سرقت ارز دیجیتال، چینالیسس Chainalysis چندین پیشنهاد مهم را ارائه داده است:

1. تقویت زیرساخت‌های امنیتی: پروژه‌ها باید کدهای خود را پیش از اجرا بررسی و از نظر امنیتی بهینه‌سازی کنند.
2. افزایش نظارت بر پروتکل‌ها: صرافی‌ها و پلتفرم‌های DeFi باید از ابزارهای پیشرفتۀ نظارتی نظیر Chainalysis استفاده کنند.
3. آموزش کاربران: افزایش آگاهی در مورد روش‌های کلاهبرداری و سرقت ارز دیجیتال باعث کاهش آسیب‌پذیری افراد می‌شود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

سال 2024 نشان‌دهندۀ رشدی چشمگیر در سرقت ارز دیجیتال بود و صنعت کریپتو بیش از هر زمان دیگر با چالش‌های امنیتی مواجه شد. با وجود تلاش‌های جهانی، بسیاری از پروژه‌ها و پلتفرم‌ها همچنان آسیب‌پذیر هستند. راه‌حل‌هایی نظیر ارتقای فناوری‌های امنیتی، همکاری بین‌المللی، و آموزش عمومی برای کاهش خطرات و حفظ اعتماد در صنعت رمزارزها حیاتی و بسیار است.

در ادامۀ این مسیر، نقش دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذار نیز بسیار حائز اهمیت است. تنظیم‌گری مؤثر، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد بسترهای قانونی برای پیگیری و مجازات مجرمان دخیل در سرقت ارز دیجیتال، می‌تواند بازدارندگی قابل توجهی ایجاد کند. همچنین، ایجاد استانداردهای امنیتی مشترک میان پلتفرم‌ها و صرافی‌های رمزارز، با الزام به پیاده‌سازی پروتکل‌های حفاظتی، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حتماً بخوانید: وکیل جرایم رمزارز و جرائم کریپتو

کاربران نیز باید با افزایش آگاهی خود نسبت به تهدیدات موجود، اقدامات پیشگیرانه‌ای چون استفاده از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری و آفلاین (سرد)، احراز هویت دو مرحله‌ای و بررسی دقیق پروژه‌ها پیش از سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار دهند. تنها با هم‌افزایی میان کاربران، توسعه‌دهندگان، نهادهای قانون‌گذار و متخصصان امنیت سایبری می‌توان به آینده‌ای ایمن‌تر برای صنعت رمزارزها دست یافت و از تکرار فجایع مالی مشابه در سال‌های آینده جلوگیری کرد.