کلاهبرداری ارز دیجیتال در کانادا: رشد شدید جرایم کریپتو

کلاهبرداری ارز دیجیتال در کانادا: اکثر پرونده‌های جرایم رمزارز و دنیای کریپتو شامل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین هستند که متهم کردن مجرمان در آن‌ها تقریباً غیرممکن است!

بنابه گزارشات منتشرشده، واحدهای مختلف پلیس کانادا در سراسر این کشور، افزایش چشمگیری در تعداد پرونده‌های مرتبط با رمزارز گزارش می‌دهند که بیشترشان شامل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری پانزی و هرمی هستند.

همچنین بنگرید: وکیل دفاع برای مال‌باختگان کلاهبرداری بلومبارد

اسناد داخلی پلیس سلطنتی کانادا نشان می‌دهند که این نیرو با سیلی از گزارش‌های مربوط به جرایم مرتبط با رمزارز مواجه است؛ جرایمی که پلیس اذعان دارد اغلب قادر به تحقیق دربارۀ آن‌ها نیست!

یک «بررسی غیررسمی» که از طریق قوانین دسترسی به اطلاعات توسط IJF به دست آمده، نشان می‌دهد که واحدهای پلیس سلطنتی کانادا در سال ۲۰۱۵ تنها ۱۸ مورد جرم مرتبط با رمزارز را گزارش کرده‌اند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ – آخرین سالی که داده‌های کامل در مورد آن موجود است – به بیش از ۳۹۰۰ مورد رسیده است.

همچنین بخوانید: وکیل دفاع در پرونده کلاهبرداری شرکت پگاسوس راید

بیشتر این پرونده‌ها به کلاهبرداری ارز دیجیتال و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین مربوط می‌شوند که به‌گفتۀ مقامات، ده‌ها هزار کانادایی را قربانی کرده و هر سال صدها میلیون دلار از آن‌ها کلاهبرداری می‌شود. این آمار شامل گزارش‌های ارائه‌شده به پلیس‌های محلی یا استانی نمی‌شود.

دشواری در بازگرداندن پول و شناسایی متهمان

یک مقام ارشد پلیس سلطنتی کانادا در استان بریتیش کلمبیا – که بیش از نیمی از گزارش‌های این نیرو از این منطقه دریافت شده است – می‌گوید که بازگرداندن پول یا دستگیری مظنونان بسیار دشوار است.

«این یک مشکل فراگیر است که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود، چون جواب می‌دهد.» این گفتۀ سرپرست پلیس، آدام مک‌اینتاش است که توضیح می‌دهد بیشتر عاملان این کلاهبرداری‌ها در خارج از کانادا هستند و خارج از دسترس نیروهای اجرای قانون این کشور قرار دارند.

اما مک‌اینتاش، که مدیر تیم تحقیقات سایبری و مالی پلیس سلطنتی کانادا در منطقۀ اقیانوس آرام است، تأکید دارد که این امر تأثیرات عمیقی بر مردم دارد.

او می‌گوید: «مردم در حال از دست دادن پول‌های خود هستند، پس‌انداز تمام زندگی‌شان! این موضوع زندگی‌ها را نابود می‌کند. فکر می‌کنم حتی برخی افراد به‌دلیل این کلاهبرداری‌ها با خودکشی به زندگی خود پایان می‌دهند!»

همچنین بخوانید: بیش از ۱۴,۵۰۰ کیف پول ترون (TRX) در خطر سرقت مخفیانه!

گزارش‌ها و آمارهای تکان‌دهنده دربارۀ کلاهبرداری ارز دیجیتال در کانادا

سال گذشته، مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا (Canadian Anti-Fraud Centre) بیش از ۴۰۰۰ مورد کلاهبرداری ارز دیجیتال یا به دیگر سخن، کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین را ثبت کرد که مجموع خسارات آن بیش از ۳۱۰ میلیون دلار برآورد شد.

اما این مرکز اعلام کرده است که این ارقام احتمالاً تنها ۵ درصد از زیان واقعی ناشی از چنین کلاهبرداری‌هایی را نشان می‌دهند، زیرا این نوع جرایم در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

دیوید میلوشویچ، وکیلی در منطقۀ تورنتو که دفترش در زمینۀ کمک به قربانیان این نوع جرایم اختصاص دارد، می‌گوید که ارقام گزارش‌شده توسط پلیس سلطنتی کانادا به نظرش بسیار کمتر از واقعیت هستند.

او می‌گوید: «این آمار پایین به نظر می‌رسد. اما روند رشد این نوع جرایم برایم تعجب‌آور نیست.» او اضافه می‌کند که در بسیاری از موارد، زیان‌ها به صدها هزار دلار می‌رسد.

میلوشویچ می‌گوید: «این یک فاجعه است. اغلب وقتی مردم با من تماس می‌گیرند و می‌پرسم چقدر از دست داده‌اند، می‌گویند ۲۰,۰۰۰ دلار. و من به آن‌ها می‌گویم: خوش‌شانس بودید!»

نادیده گرفتن نشانه‌های هشدار توسط قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال

یکی از دلایلی که باعث می‌شود آمار واقعی کلاهبرداری ارز دیجیتال و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری کمتر از میزان واقعی آن ثبت شود، این است که بیشتر قربانیان از گزارش دادن آن شرم دارند.

اما یک مهندس ساکن تورنتو به نام جاناتان – که IJF نام خانوادگی او را منتشر نکرده، زیرا نگران هدف قرار گرفتن مجدد است – حاضر شد داستان خود را بازگو کند.

در سپتامبر ۲۰۲۴، جاناتان شروع به سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم جدید معاملات رمزارز کرد که تصور می‌کرد قانونی است.

در ابتدا، او محتاط بود و فقط ۲۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرد. او حتی موفق شد مقداری از سرمایۀ خود را برداشت کند، که این موضوع برایش نشانه‌ای از معتبر بودن این پلتفرم بود. شرکت مذکور یک وب‌سایت و اپلیکیشن تلفن همراه حرفه‌ای داشت که ظاهراً عملکرد بازار را به‌درستی نمایش می‌داد.

جاناتان همچنین پنج ماه با یکی از نمایندگان شرکت ارتباط داشت که ساعت‌ها وقت گذاشت و به او آموزش داد که چگونه در رمزارز سرمایه‌گذاری کند.

او می‌گوید: «وقتی با کسی رابطه‌ای می‌سازید، شروع به نادیده گرفتن نشانه‌های هشداردهنده می‌کنید.»

تا فوریۀ ۲۰۲۵، جاناتان حدود ۶۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرد و تصور می‌کرد سود خوبی کسب کرده است.

اما وقتی تلاش کرد پولش را برداشت کند، ایمیلی دریافت کرد که ظاهراً از سوی گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) ارسال شده بود. در این ایمیل به او گفته شد که باید ۲۰,۰۰۰ دلار دیگر بپردازد تا بتواند پول خود را دریافت کند، زیرا نگرانی‌هایی دربارۀ پول‌شویی وجود دارد.

در این لحظه، جاناتان متوجه شد که فریب خورده است.

او می‌گوید: «این یکی از پرتنش‌ترین تجربیات زندگی من بوده است. هر روز احساس می‌کنم که چقدر احمق بودم.»

جاناتان بعداً با FATF تماس گرفت و آن‌ها تأیید کردند که فردی که با او در تماس بوده، هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد. همچنین، بانک قبرس که شماره‌حسابی برای واریز وجه به جاناتان داده شده بود، به او اعلام کرد که اسناد ارائه‌شده جعلی هستند و باید به مقامات گزارش شوند.

پیچیدگی در ردگیری رمزارزها و عوامل پشت پرده کلاهبرداری ارز دیجیتال

برخلاف تصور رایج، رمزارزها قابل ردیابی هستند. اما مقامات می‌گویند که مسیر پول معمولاً به شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در کشورهایی مانند کامبوج و میانمار ختم می‌شود، جایی که اجرای قانون کانادا میسر نیست. بسیاری از افرادی که کلاهبرداری ارز دیجیتال را انجام می‌دهند، خود قربانی قاچاق انسان هستند!

بخوانید: دربارۀ برده‌داری سایبری بیشتر بدانید!

مک‌اینتاش توضیح می‌دهد که: «وقتی دربارۀ بازیابی رمزارز یا متهم کردن افراد صحبت می‌کنید، باید بدانید که فرد موردنظر احتمالاً در کشوری دیگر است و ممکن است خودش هم قربانی باشد.»

تلاش برای مقابله با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین

مقامات کانادایی برای مقابله با انواع کلاهبرداری ارز دیجیتال بر «مختل کردن» فعالیت‌های آن‌ها تمرکز کرده‌اند.

سازمان‌های نظارتی بازار سرمایه از سال ۲۰۱۷ یک گروه کاری برای مقابله با کلاهبرداری ارز دیجیتال و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری آنلاین تشکیل داده‌اند. آن‌ها با شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات میزبانی وب و شبکه‌های اجتماعی همکاری می‌کنند تا وب‌سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال را از دسترس خارج کنند.

مک‌اینتاش تأکید دارد که مبارزه با این نوع جرایم نیازمند همکاری بین‌المللی و تغییرات قانونی است.

او می‌گوید: «اگر بتوانیم این فعالیت‌ها را از نظر مالی سودآور نکنیم، ادامه پیدا نخواهند کرد.»

جمع‌بندی خبر کلاهبرداری ارز دیجیتال و نتیجه‌گیری از آن

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که جرایم مرتبط با ارز دیجیتال در سطح جهانی رو به افزایش است. این روند به‌دلیل رشد سریع بازار رمزارزها، گسترش پلتفرم‌های غیرمتمرکز، و نبود نظارت‌های کافی بر این حوزه شدت گرفته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، ماهیت ناشناس تراکنش‌های بلاکچین است که ردیابی جرایم مالی را برای مقامات قانونی و امنیتی و قضائی بسیار دشوار می‌کند.

اگر شما نیز قربانی کلاهبرداری ارز دیجیتال شده‌اید یا جزو متهمان این‌گونه کلاهبرداری‌ها هستید، علیرضا طباطبایی هاشمی (وکیل متخصص جرایم ارز دیجیتال) آمادۀ ارائۀ مشاورۀ حقوقی و قبول وکالت است: درخواست مشاورۀ تلفنی

بر اساس داده‌های منتشرشده، کلاهبرداری ارز دیجیتال بیشترین سهم را در این جرایم دارد. مجرمان با استفاده از روش‌هایی مانند طرح‌های پانزی، وعدۀ سودهای غیرواقعی و پروژه‌های جعلی توکن‌سازی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. علاوه بر این، حملات فیشینگ و بدافزارهای مرتبط با کیف پول‌های دیجیتال نیز از دیگر روش‌های رایج سرقت دارایی‌های کاربران است.

در واکنش به این تهدیدات، نهادهای نظارتی و مجریان قانون در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا با اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و همکاری‌های بین‌المللی، این نوع جرایم را کاهش دهند. با این حال، بسیاری از کشورها هنوز فاقد چارچوب‌های حقوقی مشخص برای پیگیری جرایم مرتبط با رمزارزها هستند. این مسئله باعث شده است که مجرمان از خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و فعالیت‌های خود را در پلتفرم‌های غیرقابل کنترل ادامه دهند.

در نهایت، افزایش آگاهی کاربران، توسعۀ فناوری‌های تحلیل بلاکچین، و تدوین مقررات شفاف از جمله راهکارهای کلیدی برای مقابله با این جرایم محسوب می‌شود. بدون اقدامات پیشگیرانۀ مناسب، احتمال افزایش بیشتر این نوع جرایم و آسیب‌های گسترده به سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی وجود دارد.